Материалы

Продукция

Новости:


23 июня 2017г.
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "МКК" Подробнее...

31 мая 2017г.
Сообщение о проведении годового собрания акционеров АО "Московский камнеобрабатывающий комбинат" Подробнее...

03 марта 2017г.
Сообщения об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО "МКК" Подробнее...

Архив новостей


дополнительно...

Главная >Новости



Новости

23 июня 2017г.

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

 

 

Полное фирменное наименование общества:    Акционерное общество "Московский камнеобрабатывающий                        комбинат"

Место нахождения общества:                              141707, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Заводская, д.2

 

Дата проведения собрания:                                21.06.2017

Вид общего собрания:                                      Годовое

Форма проведения собрания:                        Собрание

Место проведения собрания                            Московская область, г. Долгопрудный, ул. Заводская, д.2, 2 этаж, Выставочный зал

Дата составления протокола общего собрания: 23.06.2017 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом/ внеочередном общем собрании акционеров – 28.05.2017 г.

Председатель собрания – Цвет Андрей Леонидович

Секретарь собрания –       Абрамова Наталья Владимировна

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"  

115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2

 

Уполномоченные лица регистратора   -  Завьялова Г.Э.

 

Повестка дня:

 

1.      Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.

2.      Определение количественного состава Совета директоров Общества.

3.      Избрание членов Совета директоров Общества.

4.      Избрание Ревизора АО "МКК".

5.      Избрание счетной комиссии АО "МКК".

6.      Утверждение Аудитора АО "МКК".

7.      Утверждение новой редакции Устава АО "МКК".

8.      О последующем одобрении заключенной крупной сделки - договора № 1 от 23 мая 2017 года купли -продажи недвижимого имущества.

9.      Об одобрении заключения крупной сделки - договоров купли-продажи недвижимого имущества АО "МКК".

10.   Об одобрении заключения крупной сделки - договора уступки прав по договору аренды земельного участка

 

 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    2 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -     2 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     2 476 221, что составляет 99.05% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -    0.

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО "МКК", распределение прибыли и убытков по результатам работы за 2016 год

 

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

2 475 631

99.976173

0

0.00

590

0.023827

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    2 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -     2 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     2 476 221, что составляет 99.05% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -    0.

Определить количественный состав Совета директоров 5(пять) чел., согласно Уставу АО "МКК"

 

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

2 476 086

99.994548

0

0.00

135

0.005452

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   12 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -    12 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    12 381 105, что составляет 99.05% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -    0.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

 

№ пп

ФИО кандидата

Голоса

 1

Нигматуллин Ильшат Анварович

2 475 881

 2

Ткач Владимир Романович

2 477 581

 3

Адушев Дмитрий Михайлович

2 475 881

 4

Азибаев Сафуат Гафурьянович

2 475 881

 5

Цвет Андрей Леонидович

2 475 881

 6

Против всех

0

 7

Воздержался

0

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет Директоров Общества в составе:

Ткач Владимир Романович, Нигматуллин Ильшат Анварович, Адушев Дмитрий Михайлович, Азибаев Сафуат Гафурьянович, Цвет Андрей Леонидович.

4. Избрание Ревизора АО "МКК".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    2 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -     2 499 907.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     2 476 128, что составляет 99.05% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Избрать Ревизором АО "МКК" Даутову Зилю Наджиповну

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -   93.

 

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

2 475 788

99.986269

0

0.00

340

0.013731

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Избрание счетной комиссии АО "МКК".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    2 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -     2 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     2 476 221, что составляет 99.05% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -    0.

Избрать в счетную комиссию АО "МКК":

1. Ткач Галину Александровну

2. Щеглову Наталью Александровну

3. Сергееву Евгению Анатольевну

 

 

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

2 476 221

100.00

0

0.00

0

0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Утверждение Аудитора АО "МКК".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    2 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -     2 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     2 476 221, что составляет 99.05% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -    0.

Утвердить Аудитором АО "МКК" - ООО "Интерком-Аудит Уфа"

 

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

2 475 631

99.976173

0

0.00

590

0.023827

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. Утверждение новой редакции Устава АО "МКК".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    2 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -     2 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     2 476 221, что составляет 99.05% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -    0.

Утвердить новую редакцию Устава АО "МКК"

 

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

2 475 631

99.976173

0

0.00

590

0.023827

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8. О последующем одобрении заключенной крупной сделки - договора № 1 от 23 мая 2017 года купли -продажи недвижимого имущества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    2 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -     2 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     2 476 221, что составляет 99.05% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -    0.

Одобрить заключенную ранее крупную сделку - договора № 1 от 23 мая 2017 года купли -продажи недвижимого имущества с ООО "СтройГрадРегион", предметом которой являются объекты недвижимого имущества, принадлежащие АО "МКК" на праве собственности, расположенные по адресу: МО, г.Долгопрудный, ул.Заводская, д.2. Отчуждаемые объекты имущества: здание - нежилое помещение компрессорной общей площадью 203,5 кв. м; склад для хранения памятников общей площадью 661,8 кв. м; абразивный цех общей площадью 1172,9 кв. м; электроцех общей площадью 360,3 кв. м; центральный материальный склад общей площадью 847,6 кв.м; производственное здание регенерационного отдела общей площадью 190,1 кв.м; ремонтно-строительный цех, общей площадью 1469,2 кв. м; цех № 6 общей площадью 1844,6 кв. м; заводоуправление общей площадью 939,4 кв. м на сумму 79 454 571,00 руб.с учетом НДС - 18%,  с обязательством оплаты до 26.05.17 г.

 

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

2 475 746

99.980818

340

0.013731

135

0.005452

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

9. Об одобрении заключения крупной сделки - договоров купли-продажи недвижимого имущества АО "МКК".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    2 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -     2 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     2 476 221, что составляет 99.05% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -  135.

Одобрить заключение крупной сделки - договора купли -продажи недвижимого имущества № 2   с ООО "СтройГрадРегион", предметом которой являются объекты недвижимого имущества, принадлежащие АО "МКК" на праве собственности, расположенные по адресу: МО, г.Долгопрудный, ул.Заводская, д.2. Отчуждаемые объекты имущества: главный производственный корпус цех №1 общ.пл. 10934,8 кв. м; нежилые помещения цеха № 2 общ.пл. 7112,5 кв. м; цех №3, общ.пл. 6110,1 кв. м; участок мозаики общ.пл. 1015,7 кв. м; депо, общ.пл. 81,2 кв. м; помещения гаража и боксов гаража, общ.пл. 735,2 кв. м; механический цех общ.пл. 1031,3 кв. м; цех брусчатки общ.пл. 1251,2 кв. м; здание очистных сооружений общ.пл. 339,1 кв. м; здание насосной второго подъема и насосной второго подъема 1 цеха общ.пл. 70,7 кв.м; насосная шламовая станция для цеха №1 общ.пл. 85,5 кв. м; здание шламовой насосной общ.пл. 34,9 кв. м; склад горючего общ.пл. 175,3 кв. м; здание ТП-12, общ.пл. 62, 8 кв.м; здание диспетчерской у южных ворот общ.пл. 17 кв.м; склад лакокрасочных материалов общ.пл. 29 кв. м; нежилые помещения шламоотстойника общ.пл. 2700,1 кв. м; ЦТП (бойлерная) общ.пл. 159,1 кв.м на общую сумму 318256101 (триста восемнадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч сто один) рублей, в том числе НДС 18%. С обязательством оплаты в течении 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора

 

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

2 475 746

99.980818

340

0.013731

0

0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

10. Об одобрении заключения крупной сделки - договора уступки прав по договору аренды земельного участка.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    2 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -     2 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     2 476 221, что составляет 99.05% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -  135.

Одобрить заключение крупной сделки - договора уступки прав по договору аренды земельного участка   с ООО "СтройГрадРегион", предметом которой является уступка своих прав по  договору аренды № МО-42-60Д от 29.09.1994 года и дополнительному соглашению от 23.06.2006 г. к этому договору за  сумму в размере  97 268 545 ( девяносто семь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок пять) рублей включая НДС 18%.  С обязательством оплаты в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора

 

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

2 475 746

99.980818

340

0.013731

0

0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 * Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"

 

 

Председатель собрания –                                                                                        _________________/Цвет А.Л./

Секретарь собрания –                                                                                      _________________/Абрамова Н.В./

 



возврат

Вакансии


Наш Skype:  OAOMKK

Ликвидация склада!
 

ВНИМАНИЕ! ЛИКВИДАЦИЯ СКЛАДА!

ЗВОНИТЕ:

+7 (495) 576 00 27
+7 (495) 408 64 39
+7 (495) 902 52 42

 


* Подробная информация об акциях по телефонам +7(495) 576-00-27 и +7(495) 408-64-39.

Все спецпредложения….

Скидка!

КУПОН НА СКИДКУ!

Купон на скидку Распечатать

Обратная связь

Мы будем рады рассмотреть Вашу заявку, узнать мнение о качестве работы, пожелания…

 

 

О компании
Контакты
Карта сайта
Яндекс.Метрика
Copyright © 2009 — 2016 АО «Московский Камнеобрабатывающий Комбинат»